تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال

تتضمن هذه المذكرة :

 - مفهوم جريمة تبييض الأموال
- التطور التاريخي لجريمة تبييض الأموال
- مراحل تبييض الأموال
- اساليب تبييض الأموال
- الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال

- أركان جريمة تبييض الأموال
- دور الإتفاقيات الدولية في التحري عن جريمة تبييض الأموال
- التبليغ عن الصفقات و المعاملات  المشبوهة
- دور التشريعات المقارنة في التحري عن جريمة تبييض الأموال
- المحاكمة في جريمة تبييض الأموال
- تقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائر

=============================

تحميل المذكرة :

إذا كان هناك رابط لا يعمل يرجى ترك تعليق

إذا أعجبك الموضوع إعمل لايك و شاركه لتعم الفائدة و لدعم الموقع